美国银行反洗钱违规遭逾12亿美元罚款
美国财政部10月13日宣布，对美国银行（Bank of America）反洗钱及制裁合规违规采取执法行动，罚款合计逾12.1亿美元。金融犯罪执法网络罚款12亿美元，货币监理署另罚7.5亿美元，该笔罚款可抵扣前者；外国资产控制办公室的约1166万美元和解另计。
美国财政部10月13日宣布，对美国银行（Bank of America）反洗钱及制裁合规违规采取执法行动，罚款合计逾12.1亿美元。金融犯罪执法网络罚款12亿美元，货币监理署另罚7.5亿美元，该笔罚款可抵扣前者；外国资产控制办公室的约1166万美元和解另计。银行在同意令中承认故意违反《银行保密法》，未维持合格反洗钱制度、未尽外国银行代理账户审查义务，也未按要求提交可疑交易报告。财政部称，超过50亿美元可疑交易未及时报告，其中逾10亿美元涉及重点国家安全及非法资金风险；银行长期依赖外部举报，内部监测与客户审查不足，2024年整改令后仍未纠正关键缺陷。银行须委托第三方追查漏报交易并接受独立审查；制裁和解涉及475项疑似违规，包括经受制裁银行处理支付及未及时更新名单。