第一资本因反洗钱审查关闭特朗普账户
第一资本金融公司在8月1日提交的文件中表示，2021年关闭300多个特朗普关联账户，是该行反洗钱团队历时数月、依据银行政策与监管指引审查交易模式后的决定。这是银行首次正式把反洗钱疑虑与特朗普家族企业联系起来，但第一资本并未指控特朗普集团从事非法洗钱。
第一资本金融公司在8月1日提交的文件中表示，2021年关闭300多个特朗普关联账户，是该行反洗钱团队历时数月、依据银行政策与监管指引审查交易模式后的决定。这是银行首次正式把反洗钱疑虑与特朗普家族企业联系起来，但第一资本并未指控特朗普集团从事非法洗钱。特朗普集团和埃里克·特朗普（Eric Trump）2025年3月起诉该行，称关户源于「觉醒」立场和国会山骚乱后的政治氛围；迈阿密联邦法院已两次驳回诉状，但都允许修改。第一资本要求驳回7月提交的最新版诉状，称其仍靠断章取义支撑「政治性停用银行服务」指控。特朗普政府此前以行政命令禁止歧视性停用银行服务，特朗普今年也以类似理由起诉摩根大通。路透社称，此案凸显华尔街在特朗普第二任期面对的紧张政策环境。