嘉信理财在爱泼斯坦被捕前10天帮其汇款购买马拉喀什宫殿

美国司法部公开文件显示，在金融家杰弗里·爱泼斯坦2019年被捕前十天，嘉信理财受其指示向摩洛哥房产中介汇款约2770万美元，用于购置马拉喀什的宾·恩纳基尔宫殿。这是路透社首次披露该交易细节。

宾·恩纳基尔宫殿占地4.6公顷，内设镀金墙壁、土耳其浴室、60座大理石喷泉及室外泳池与按摩浴缸，园内种有逾两千棵棕榈树和数百棵橄榄树，奢华程度堪称顶级。中介马克·莱昂表示，爱泼斯坦早在2011年便曾尝试购买该宫殿，双方就条款与价格谈判持续多年。

路透社审阅的逾百份文件显示，嘉信理财于2019年4月为爱泼斯坦旗下公司开设了三个账户，其中一个归属专为洽购该宫殿而设的「南方信托」公司，账户授权人为爱泼斯坦的会计师理查德·卡恩，爱泼斯坦本人则以总裁及唯一受益人身份登记在册。

2019年6月26日，南方信托指示嘉信理财向莱昂汇出约1115万欧元（折合约1270万美元）。次日，一名身份已遭编辑删除的人士来电要求撤销转账，理由是交易条款「未达成一致」，并告知将另行汇出一笔更大金额至不同账户。嘉信随后成功撤回该笔款项，并预计于7月10日退回原账户。

爱泼斯坦被捕前两天，即7月4日，南方信托以爱泼斯坦本人签署的转账指令，要求嘉信向莱昂汇出1495万美元。然而，此时首笔款项尚未退回，南方信托账户资金并不充足，嘉信仍照单执行。

爱泼斯坦于2019年7月6日被捕。7月9日，其会计师卡恩要求取消第二笔转账；7月13日，嘉信向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交可疑活动报告，称对上述汇款「存有疑虑」，并担忧爱泼斯坦在保释听证前可能潜逃。

嘉信在回应路透社时表示，风险团队在账户开立后约60天内完成审查，随即通知客户终止合作关系，并将案件移交联邦执法部门。

宫殿收购最终未能成交。莱昂表示，该宫殿已于此后售予其他买家。爱泼斯坦则于2019年8月在羁押期间死亡，其面临的联邦性交易未成年人罪指控就此悬案。