三大银行长期放行爱泼斯坦资金
参议院财政委员会民主党首席议员罗恩·怀登（Ron Wyden）历时三年调查称，摩根大通、德意志银行和美国银行多年为杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）处理可疑资金却迟报美国联邦监管机构。
参议院财政委员会民主党首席议员罗恩·怀登（Ron Wyden）历时三年调查称，摩根大通、德意志银行和美国银行多年为杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）处理可疑资金却迟报美国联邦监管机构。摩根大通在1998至2013年间为其及关联人保有134个账户，流转逾10亿美元；银行早在2008年已把他列为高风险客户，却直至2019年才补报5000多笔、总额13亿美元的汇款。德意志银行在其被捕后补报逾2.5亿美元，美国银行则在交易发生五至七年后才标记莱昂·布莱克（Leon Black）支付的1.7亿美元。报告还称，财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）三次拒绝向怀登提供财政部记录，却把同一批材料交给共和党控制的众议院监督委员会；参议院共和党人随后阻止强制财政部交件的法案。
