财政部促银行排查疑似非法移民客户
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）周五向银行发布指引，要求警惕与雇用无证劳工相关的身份盗用、工资税欺诈与洗钱「红旗」。此举落在特朗普 5 月签署的一项行政令之后——该令要求银行更严格审查客户的公民身份，责成银行监管机构与政府部门留意无合法身份者开户、申请贷款或信用卡…
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）周五向银行发布指引，要求警惕与雇用无证劳工相关的身份盗用、工资税欺诈与洗钱「红旗」。此举落在特朗普 5 月签署的一项行政令之后——该令要求银行更严格审查客户的公民身份，责成银行监管机构与政府部门留意无合法身份者开户、申请贷款或信用卡…
